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PF investiga esquema criminoso que movimentou R$ 6 bilhões em cinco anos; China recebeu maior parte
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na terça-feira (26), a Operação Tai-Pan, com o objetivo de desarticular uma organização envolvida em crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e evasão ...
Regime chinês se mobiliza para apertar ainda mais a regulamentação financeira
Em 2017, os reguladores chineses começaram uma mobilização para controlar uma série de comportamentos problemáticos em seu setor ...
Chineses ainda enviam volumes de dinheiro para fora da China
Uma grande operação de lavagem de dinheiro e transferência de fundos para fora da China foi recentemente descoberta ...
