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Justiça confirma que Cristina Kirchner deve ser investigada por lavagem de dinheiro
O mais alto tribunal penal da Argentina rejeitou um recurso da ex-presidente Cristina Kirchner (2007-2015) contra uma decisão que tinha revogado o arquivamento de um caso em que está sendo ...Grupos criminosos ligados ao PCCh traficam maconha e seres humanos | Opinião
As redes criminosas transnacionais com vínculos com a Chinha comunista representam uma ameaça crescente à segurança nacional dos ...Filho de Petro revela que dinheiro ilegal entrou em campanha presidencial do pai
Nicolás Petro, filho mais velho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, revelou que parte do dinheiro supostamente ilegal ...Julgados no Panamá por caso da Lava Jato, donos da Mossack Fonseca se declaram inocentes
Ambos estão entre os 32 réus acusados de suposta lavagem de dinheiro, um crime que, de acordo com ...Campanhas políticas são principal espaço para lavagem de dinheiro na América Latina: ONG
"As campanhas eleitorais são os principais espaços onde o dinheiro da política é lavado, especialmente na América Latina”, ...Lava Jato: Ministério Público do Peru pede 35 anos de prisão para ex-presidente
O Ministério Público do Peru pediu nesta sexta-feira (12) uma pena de 35 anos de prisão para o ...Caso de corrupção no Parlamento Europeu pode “abalar democracia”, diz Scholz
O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse nesta quinta-feira que o "escândalo" do suposto esquema de subornos no Parlamento ...Ministro do STF suspende investigação por fraudes e corrupção na Fundação Getulio Vargas
O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, suspendeu nesta sexta-feira (18), uma investigação da Polícia Federal ...Polícia Federal investiga esquema de venda ilegal de ouro
A prisão de um homem por tráfico de drogas levou a Polícia Federal (PF) a identificar um esquema ...Ex-oficiais do governo venezuelano extraditados para os EUA por acusações de lavagem de dinheiro
Ex-oficiais do regime da Venezuela foram extraditados para os EUA por causa de supostos crimes envolvendo lavagem de ...