Matéria traduzida e adaptada do inglês, publicada pela matriz americana do Epoch Times.
Indivíduos e entidades que ajudam a financiar o grupo terrorista Hezbollah foram sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA em 28 de março.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC, na sigla em inglês) “está designando cinco indivíduos e três empresas associadas envolvidas em uma rede de evasão de sanções com base no Líbano que apoia a equipe financeira do Hezbollah”, disse a agência em um comunicado de 28 de março.
O Hezbollah, também conhecido como Hizballah, é um grupo terrorista apoiado pelo Irã, com sede no Líbano. Após o ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023, o Hezbollah começou a disparar milhares de foguetes e morteiros contra Israel.
De acordo com o Tesouro, “a equipe financeira do Hezbollah usa empresas de fachada para gerar milhões de dólares em receita para o Hezbollah e apoiar as atividades terroristas do grupo”.
A equipe gerencia vários projetos comerciais e redes de contrabando de petróleo para gerar receita, que acaba sendo transferida para o Hezbollah, segundo o relatório. Isso geralmente é feito em conjunto com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã – Força Quds (IRGC-QF).
As pessoas e empresas sancionadas pelo OFAC facilitam e ocultam as vendas de petróleo para a IRGC-QF e oferecem ao grupo terrorista acesso a sistemas financeiros formais.
Por exemplo, uma das empresas sancionadas é a Ravee SARL, uma empresa libanesa “que visa gerar lucros para o Hizballah a partir de acordos comerciais relacionados a produtos veterinários”, disse o Tesouro.
Um indivíduo sancionado, Mahasin Mahmud Murtada, é um “proprietário registrado de várias empresas associadas aos investimentos comerciais do Hizballah”, disse.
Com as novas sanções, todas as propriedades das pessoas e empresas designadas que estão nos Estados Unidos “estão bloqueadas e devem ser informadas à OFAC”, disse a agência. Os cidadãos americanos estão proibidos de se envolver em quaisquer transações que envolvam os indivíduos sancionados.
“As violações das sanções dos EUA podem resultar na imposição de penalidades civis ou criminais a pessoas dos EUA e estrangeiras. A OFAC pode impor penalidades civis por violações de sanções”, disse a agência.
O subsecretário interino do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Bradley T. Smith, disse que as últimas ações da OFAC visam “expor e interromper os esquemas que financiam a violência terrorista do Hezbollah contra o povo libanês e seus vizinhos”.
“Essas redes de evasão fortalecem o Irã e seu representante Hizballah e minam os esforços corajosos do povo libanês para construir um Líbano para todos os seus cidadãos”, disse ele.
Interrompendo o financiamento do terrorismo
O governo dos EUA já havia imposto sanções contra entidades por ajudarem o Hezbollah.
Em 2021, o Tesouro anunciou sanções contra vários cidadãos e entidades chineses por financiar o grupo terrorista.
Muitas das empresas estavam sediadas em Hong Kong e eram direta ou indiretamente de propriedade ou controladas por Morteza Minaye Hashemi, um empresário iraniano que vive na China, que estava na lista de sanções dos Estados Unidos e foi acusado de financiar o IRGC-QF.
Hashemi lavou dezenas de milhões de dólares por meio de câmbio e venda de ouro, transferindo o dinheiro para a IRGC-QF e o Hezbollah, disse o departamento na época.
No ano passado, um cidadão libanês se declarou culpado de contornar as sanções dos EUA para financiar o Hezbollah.
O indivíduo foi acusado de coagir uma pessoa a liquidar ativos imobiliários em Michigan e transferir centenas de milhares de dólares para o Líbano sem as licenças necessárias.
Israel também tem como alvo os canais financeiros do Hezbollah para combater o grupo terrorista em meio ao seu conflito com o Hamas.
Em outubro, as Forças de Defesa de Israel (FDI) atingiram com vários ataques as filiais da Associação Al-Qard Al-Hassan, sancionada pelos EUA, em Beirute.
Essa entidade ajudou o Hezbollah a armazenar bilhões de dólares em fundos para suas operações terroristas, de acordo com as FDI. O Hezbollah teria usado a organização para comprar armamentos e instalações de armazenamento de armas, pagar os salários de seus membros e realizar atividades terroristas.
Enquanto isso, o conflito entre Israel e o Hezbollah se intensificou na semana passada, quando os militares do Estado judeu realizaram um ataque aéreo em Beirute na sexta-feira. Esse foi o primeiro ataque à capital do Líbano depois que Israel e o grupo terrorista concordaram com um cessar-fogo em novembro.
O ataque teve como alvo um local de armazenamento de drones do Hezbollah, disseram os militares, acrescentando que a operação foi realizada depois que foguetes foram disparados contra Israel do Líbano no início da manhã “em flagrante violação dos entendimentos entre Israel e o Líbano”.
