Na manhã desta terça-feira (25), uma operação coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público e pela Polícia Federal (PF) resultou na prisão de Cyllas Elia Junior, policial civil suspeito de lavar de dinheiro para a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
A operação teve como alvo duas fintechs — empresas financeiras digitais — que teriam movimentado recursos milionários da facção criminosa. Os investigadores estimam que as empresas movimentaram cerca de R$ 30 milhões em operações suspeitas.
A prisão é mais um desdobramento da delação premiada de Vinicius Gritzbach, ex-líder do PCC, que, após ser acusado de lavar dinheiro para a organização, foi assassinado no final de 2024 no Aeroporto Internacional de São Paulo.
As investigações apontam que as fintechs 2GO Bank e InvBank desempenhavam um papel fundamental no esquema de lavagem. Conforme apuração da PF, ambas teriam dissimulado a origem ilícita dos valores através da compra de imóveis.
Chineses, “laranjas” e mercado financeiro
Cyllas Elia Junior, que se apresenta como CEO da 2GO Bank, estava afastado de suas funções na Polícia Civil desde 2022, mas voltou a trabalhar no início de 2025.
Em 2024, ele havia sido preso em outra operação da PF em Campinas, sob suspeita de lavar dinheiro para criminosos chineses, sendo libertado posteriormente.
A operação também incluiu buscas nas sedes das duas fintechs e em endereços de seis pessoas ligadas à gestão dessas empresas. As empresas usavam brechas na regulamentação financeira para enviar pagamentos para o exterior, sem o devido controle do Banco Central.
O esquema envolvia o uso de “laranjas” para esconder a verdadeira origem dos depósitos, dando uma falsa aparência de legalidade aos recursos, o que beneficiava diretamente o PCC.
Além disso, as fintechs realizavam eventos e promoviam inovações no mercado financeiro, como o 2GO Bank que, em 2022, realizou um evento sobre segurança bancária em São Paulo, com a participação de várias autoridades.
